Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ГУТА-БАНК»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «ГУТА-БАНК» 05 мая 2016 года принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка в форме собрания 30 июня 2016 года со следующей повесткой дня:

1.    Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли и убытка Банка, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.

3.    Об отчете Ревизионной комиссии Банка.

4.    Избрание Совета директоров Банка.

5.  Избрание Ревизионной комиссии Банка.

6. Утверждение аудиторской организации Банка.

7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ГУТА-БАНК» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Правлении АО «ГУТА-БАНК» в новой редакции.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Совет директоров информирует, что дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка – 25 мая 2016 года.

При невозможности личного присутствия на собрании Вы можете в соответствии с Уставом АО «ГУТА-БАНК» доверить право голоса своему представителю.

С материалами, которые будут рассмотрены на годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 10 июня 2016 года по адресу: 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, АО «ГУТА-БАНК», по рабочим дням с 11‑00 часов до 15-00 часов.

Место и время проведения собрания: г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, 7 этаж, комн.709   в 12 час. 00 мин.

Место и время начала регистрации участников собрания: г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, 7 этаж, комн.709 в 11 час. 00 мин.

Телефон для справок: (495) 771-74-44 (доб.632).

С уважением,

Совет  директоров АО «ГУТА-БАНК»